У Кривому Розі судитимуть вісьмох учасників злочинної організації, які ошукували громадян по всій Україні під виглядом букмекерської компанії. Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровщини.
Читайте також: Шпигувала за бойовими літаками та системами ППО: у Кривому Розі затримали російську агентку
Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та семи учасників злочинної організації за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).
Правоохоронці встановили, що обвинувачені розробили схему шахрайського заволодіння коштами громадян. Вони облаштували оргтехнікою офіс у центрі Кривого Рогу та залучили до роботи 40 операторів.
Представники call-центру створювали фейкові акаунти у популярній соціальній мережі, де показували розкішне життя та високий матеріальний дохід клієнтів букмекерської компанії.
Зацікавленим у поліпшенні матеріального становища громадянам шахраї пропонували зробити онлайн-ставки. Після виграшу вони переконували потерпілих здійснювати додаткові внески для збільшення прибутку.
Згодом обвинувачені припиняли листування, а гроші перераховували на підконтрольні банківські рахунки. Встановлено понад 20 потерпілих по всій Україні, серед яких військовослужбовці та волонтери.
Під час проведення понад 30 санкціонованих обшуків у приміщенні офісу, за місцями мешкання та в автомобілях чоловіків вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, флеш-носії інформації, сім-карти, зброю, чорнові записи зі списками ошуканих громадян та грошові кошти у різних валютах.
Правоохоронці наклали арешт на нерухомість та дороговартісні авто обвинувачених.
Раніше ми писали: рейдерство та фінансування держави-агресора: ТРЦ "Сонячна галерея" у Кривому Розі передали в управління АРМА.