Сотрудники СБУ выявила многомиллионную схему финансирования террористов "ДНР" с помощью промышленной продукции, передает krivbass.city со ссылкой на пресс-службу службы безопасности Украины.
Предприниматели в Киеве и Донецке зарегистрировали "зеркальные" фирмы. На территории ОРДЛО производились детали горношахтного оборудования, которые сначала вывозились на территорию РФ через неподконтрольную Украине границу, а потом по поддельным документам ввозились в Украину.
В одном из цехов на Днепропетровщине из этих деталей собирали оборудование, которое затем реализовывали украинским предприятиям. Начиная с 2018 фигуранты совершили сделки на сумму порядка 30 миллион гривен. Часть этих средств злоумышленники через свой филиал в виде налогов переводили на территорию так называемой "ДНР".
Во время санкционированных следственных действий в офисах и на складах в Киевской и Днепропетровской областях выявлено горное оборудование, компьютерную технику, документы и другие доказательства незаконных действий.
В рамках уголовного производства по части 2 статьи 258-5 УК Украины (финансирование терроризма)проходят следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Читайте также: На Днепропетровщине задержали членов преступной группировки, которые терроризировали местных фермеров (фото)