На Днепропетровщине разоблачили преступную группировку, ежедневная прибыль которой составляла 10 миллионов гривен На Днепропетровщине разоблачили преступную группировку, ежедневная прибыль которой составляла 10 миллионов гривен На Днепропетровщине разоблачили преступную группировку, ежедневная прибыль которой составляла 10 миллионов гривен На Днепропетровщине разоблачили преступную группировку, ежедневная прибыль которой составляла 10 миллионов гривен На Днепропетровщине разоблачили преступную группировку, ежедневная прибыль которой составляла 10 миллионов гривен

Правоохранители задержали преступную группировку, лица которой открыли "конвертационный" центр с ежедневным оборотом в 10 миллионов гривен, передает krivbass.city со ссылкой на Управление защиты экономики в Днепропетровской области.

В пресс-службе управления отмечают, что за время своей преступной деятельности преступники нанесли государству убыток в размере 46 миллионов гривен.

В преступную группировку входили 14 человек, которые организовали схему завладения государственными средствами и уклонение от уплаты налогов.

Было установлено, что ряд металлургических комбинатов перечисляли средства по безналичному расчету на счета компаний за металлолом. Затем, пользуясь услугами "конвертационного" центра обналичивали средства через ряд фиктивных предприятий. Финансовые операции не отражались в бухгалтерских учетах, а соответственно не выплачивались налоги.

Из металлолома, якобы поставленного на адрес металлургических комбинатов, изготовляли продукцию, которая частично шла на экспорт, а налог (НДС) возвращался государством.

Правоохранители провели ряд обысков и задержаний курьеров в Киеве и Днепре. Было изъято 6 400 000 гривен, чековые книжки, печати на ряд предприятий, бухгалтерская документация.

Уголовное производство открыто сразу по трем статьям: часть 3 и 5 статьи 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением); часть 3 статья 212 (уклонение от уплаты налогов); часть 1 статья 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали о том, что урожай конфисковали, а фермера будут судить за самозахват земли в Днепропетровской области.

Фото: Управление защиты экономики в Днепропетровской области.