16 березня співробітникам фінансової установи повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Про деталі затримання інформують на сторінці Національної поліції Дніпропетровської області.

Близько двох років службові особи комерційного банку, що працює на території Дніпропетровщини, на основі підробки документів видавали кредити групі позичальників.  В результаті дій зловмисників банк зазнав значних фінансових втрат. Цією справою зацікавились працівники Управління захисту інтересів суспільства і держави разом зі слідчим управлінням ГУНП Дніпропетровської області під керівництвом прокуратури області.

За фактом заволодіння грошами шахрайським шляхом, їх розтрату службовими особами та внесення в офіційні документи неправдивих відомостей слідчі відкрили кримінальне провадження. У ході досудового розслідування було проведено 5 санкціонованих обшуків за місцем проживання колишнього керівника та службових осіб комерційного банку. В операції задіяли поліцейських УКР та полк поліції особового призначення.

  

Фото поліції Дніпропетровської області 

Під час досудового розслідування було встановлено, що голова правління банку, перший заступник голови, заступник голови правління та начальник управління кредитування причетні до розтрати 86 мільйонів гривень. Таку суму їм вдалось викрасти завдяки підробці документів фінансової установи. Гроші виводились із банківської системи, після чого розкрадались службовими особами фінансової установи. Внаслідок таких дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Зловмисникам повідомили про підозру за статтею 190 частини 4 ККУ, (шахрайство) та за статтею 191 частин 3, 5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Також підозру було вручено на підставі статті 28 частини 2 ККУ, вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; за статтею 366 частини 1, службове підроблення.

Нагадаємо, що з 9 по 11 березня правоохоронці проводили обшук у квартирах трьох криворіжців, які розповсюджували дитячу порнографію у мережі Інтернет