Злочинне угрупування привласнило 43 мільйони гривень під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ. Зловмисники перераховували державні кошти на рахунки підконтрольних осіб, після легалізували їх. Інформацію надали у пресслужбі Національної поліції України.
У ході досудового розслідування слідчі встановили, що директор суб’єкта господарської діяльності уклав кілька договорів із Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення. А саме захисної амуніції, форменого одягу та взуття, а також харчових наборів.
Більшу частину отриманих коштів зловмисник та двоє його спільників перераховували на рахунки фізичних осіб-підприємців як оплату за юридично-консультаційні послуги. Для приховування злочинних дій порушники вносили до офіційних документів завищену вартість замовлення на військові товари. За такою схемою упродовж двох місяців зловмисники привласнили 43 мільйони гривень.
Наразі слідчі Нацполіції оголосили підозру директору суб’єкта господарської діяльності та двом його спільникам. Злочинній групі інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Також ч. 3 ст. 209 ККУ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Фото Національної поліції
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Крім того, для відшкодування завданих збитків правоохоронці наклали арешт на рахунки та корпоративні права осіб та підприємств, задіяних у злочинній схемі.
Наразі проводяться слідчі та процесуальні дії для документування фактів вчинення вказаними фігурантами кримінальних правопорушень під час виконання укладених з Міністерством оборони України договорів на загальну суму 1,7 млрд грн.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік організував збут зброї поштою.