С 3 июня в Украине вступило в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62, которое вносит изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций украинскими банками.
Об этом сообщается на официальном портале ЛигаЗакон, передает krivbass.city.
Отмечается, что данные изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.
Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.
В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:
- · закупочный акт;
- · закупочная ведомость;
- · налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
- · кредитный договор;
- · договор поставки;
- · договор транспортировки;
- · договор хранения;
- · другие отчетные документы.
Кроме того, этим постановлением Нацбанк также унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом "Об электронных доверительных услугах".
«Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финучреждениями рисковых операций с использованием наличных средств», – говорится в сообщении.
Также это является требованием законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Напомним, ранее мы писали о том, что разработчики из Кривого Рога создали игру наподобие «Монополии» про свой родной город (фото)