Співробітники Управління карного розшуку Національної поліції України провели масштабну спецоперацію та затримали 10 членів злочинної організації. Їх підозрюють у шахрайстві, володінні великими сумами коштів, створенні злочинної організації та участі в ній. Про це повідомили у ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.
Правоохоронці зазначили, що у 2022 році кияни створили злочинну організацію. Через посередників вони зареєстрували фіктивні компанії з продажу мінеральних добрив, дизельних та промислових генераторів.
Покупці — це насамперед агробізнес та спеціалізовані ферми, а також підприємства, які хотіли підготуватися до можливих відключень електроенергії та планували закупити генератори. Зловмисники чудово знали специфіку цих товарів та запевняли у надійності поставок.
Після підписання договору про поставки товару покупець перераховував кошти віртуальному підприємству. Згодом товар не було доставлено, а зловмисник не відповів на дзвінок.
Співробітники правоохоронних органів попередили подібні махінації за участю двох державних компаній. Загальні збитки в державі могли становити близько 30 мільйонів гривень.
Фото ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області
Усього було зафіксовано 14 випадків шахрайства. Загальна сума збитків потерпілих становить близько 50 мільйонів гривень. Але кількість жертв може бути набагато більшою, а сума збитків - понад 100 мільйонів гривень.
Так, 1 березня, за рішенням суду, правоохоронцями було проведено 59 обшуків у Києві, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Волинській, Чернівецькій та Сумській областей. Вилучено документи, печатки та штампи, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, дев'ять автомобілів підвищеної комфортності та близько 10 млн грн.
За скоєні злочини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Також читайте: Спекуляції на волонтерстві: Сергій Лисак закликав містян не «купувати собі квитки» на поїздку закордон