Керівник одного з адвокатських об’єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, яка займалась рейдерськими захопленнями підприємств у Дніпрі. До «схеми» вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів. Інформацію надали у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Учасники організації на підставі підробних документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало можливість незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та у подальшому переоформити право власності об’єкта нерухомості на «свою» людину.
Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 мільйонів гривень. У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях підозрюваних правоохоронці вилучили грошові кошти, комп’ютерну техніку, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 млн грн. Всіх учасників затримано у порядку статті 208 КПК України. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність інших осіб.
Двом керівникам та шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненим в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення офіційних документів й їх використання.
Інші новини: Мешканці криворіжжя плетуть сітки «кікімори» для наших захисників.