Відтепер усі операції, що пов’язані із сумами більше 5 тис. гривень, будуть потребувати обов’язкової ідентифікації платника.
В Україні набув чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а отже відтепер операції, в яких фігурують перекази коштів більше 5 тис. гривень, будуть супроводжуватись верифікацією та ідентифікацією платника.
У НБУ заспокоюють: «Ніякого призупинення платіжних систем, або відслідковування інформації щодо платників не буде відбуватись». Річ у тім, що ідентифікацію не повинні проходити платники наступних послуг:
- житлово-комунальних, а також сплати податків, штрафів і інших зборів/платежів, незалежно від суми;
- сплати кредитів до 30 тис. гривень;
- перекази для оплати товарів і послуг за допомогою картки, якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
- готівкові перекази до 5 тис. гривень по території України;
- знаття коштів з власного рахунку.
Нагадаємо, що Президент підписав Закон України про вільний обіг сільськогосподарських земель.